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南宁POS机套现案涉案金额达12亿--总结经验
中新网南宁6月28日电 (谭贵中 王刚 钟雯)广西南宁警方[JingFang]近期重击POS机套现[TaoXian]违法行为，共在高档写字楼等场合查获108名涉案人员，缴获111台作案用的POS机和751张银行[YinXing]卡等物品。警方[JingFang]初步统计，这些POS机套现[TaoXian]行为涉案总金额高达12.3亿元人民币。
南宁市公安局经侦支队在6月28日举行的通报会上介绍，今年4月以来，警方[JingFang]获悉南宁一些不法分子利用POS机为大量信用卡持有人进行虚假交易，以透支的形式套取银行[YinXing]资金，从中收取手续费牟利，造成了严重危害。
经1个多月的缜密侦查和深入摸排，警方[JingFang]最终锁定了一批套现[TaoXian]窝点。6月19日，大量警力兵分8路对事先掌控的非法[FeiFa]套现[TaoXian]窝点展开统一查处。此次行动警方[JingFang]共捣毁非法[FeiFa]套现[TaoXian]窝点39个，现场查获人员108 人，缴获作案用POS机、银行[YinXing]卡、电脑等涉案物品一批。办案民警介绍，南宁从事POS机套现[TaoXian]商家主要集中在闹市区的高档写字楼中。其中一名犯罪嫌疑人邹某，在短短数月内非法[FeiFa]赚取了几十万元人民币。
警方[JingFang]介绍，利用POS机刷卡非法[FeiFa]套现[TaoXian]，就是持卡人在信用卡中介公司或商户的POS机以虚构交易、虚开价格等方式进行刷卡，通过POS机将信用卡信用额度内的金额刷出来，套取授信额度银行[YinXing]现金。持卡人只需向商家支付低于银行[YinXing]透支利息的手续费。由于一方面持卡人在银行[YinXing]规定期限内可免息使用透支金额，另一方面POS机商家又可通过为持卡人套取银行[YinXing]资金提供平台从中牟取非法[FeiFa]利益，因此，POS机非法[FeiFa]套现[TaoXian]活动日益突出。
目前该案已有34名犯罪嫌疑人被刑事拘留，警方[JingFang]正进一步深挖此案。
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