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卡扎菲巨额财富财源调查:或靠敲诈外国公司发错--国家年鉴

  

利比亚[LiBiYa]反政府武装在检查他们在冲突中截获的一辆政府军坦克

  □晨报记者 徐惠芬

    利比亚[LiBiYa]领导人卡扎菲的巨额资产[ZiChan]是多国联军的“心头大患”,因为正是金钱帮助他战斗至今。虽然包括美英在内的多个国家已宣布对卡扎菲资产[ZiChan]进行冻结[DongJie],累计已超百亿美元。但财力雄厚的卡扎菲依然握有大量现金,并拥有143.8吨黄金,而且就藏在利比亚[LiBiYa]境内。

    卡扎菲哪来那么多钱?西方媒体引用美国国务院机密文件揭秘称,卡扎菲通过敲诈外国大公司赚得盆满钵满。

  多国冻结[DongJie]卡扎菲家族资产[ZiChan]

    当地时间24日,突尼斯政府消息人士称,突尼斯已经冻结[DongJie]了属于卡扎菲家族的资产[ZiChan]。虽然目前突尼斯政府还没宣布冻结[DongJie]的具体数值,但分析人士认为,这将对卡扎菲产生重大影响,因为作为利比亚[LiBiYa]的邻国,突尼斯有诸多来自利比亚[LiBiYa]的投资,包括酒店、加油站等。

    就在一天前的23日,瑞典财政监管当局负责人宣布,已对瑞典境内涉嫌与利比亚[LiBiYa]领导人卡扎菲政权有关的资产[ZiChan]进行了冻结[DongJie],共计约16亿美元。

    瑞典财政监管当局负责人霍尔斯特称,随着越来越多的人被发现与卡扎菲政权存在财政上的关联,冻结[DongJie]资产[ZiChan]的名单也在增长当中。不过,霍尔斯特没有公开这些遭冻结[DongJie]资产[ZiChan]的具体信息。

    此前,瑞士、美国、英国等国已对卡扎菲的资产[ZiChan]进行了冻结[DongJie]。

    瑞士外交部2月24日发表声明称,瑞士联邦理事会已经发布指令,立即冻结[DongJie]利比亚[LiBiYa]领导人卡扎菲以及家人和亲信在瑞士的全部资产[ZiChan]。目前已知卡扎菲家族在瑞士的资产[ZiChan]为现金约6.5亿美元,信托资金约2.17亿美元。

    美国总统奥巴马2月25日签署行政命令,要求冻结[DongJie]卡扎菲和其4个子女控制的所有资产[ZiChan]。美国官员称,至少有300亿美元在美国境内。美国财政部主管恐怖主义和金融情报的副部长科恩说,这是美国实施制裁方案以来数额最大的一次资产[ZiChan]冻结[DongJie]。

    英国政府2月27日表示,已冻结[DongJie]利比亚[LiBiYa]领导人卡扎菲的资产[ZiChan]并取消其外交豁免权。据悉,卡扎菲家族在英国至少有数十亿美元的投资,而卡扎菲之子赛义夫在伦敦还拥有一处价值1600万美元的住宅。

    意大利也在日前宣布,为执行联合国安理会3月17日通过的1973号决议,意大利已冻结[DongJie]卡扎菲及利比亚[LiBiYa]在意资产[ZiChan]约60-70亿欧元。

  国内还藏着上百吨黄金

    虽然多国冻结[DongJie]了卡扎菲及其家人的资产[ZiChan],但美国政府相信卡扎菲仍拥有大量现金,他用这笔钱给雇佣兵“发工资”以保住自己的位子。

    有消息称,卡扎菲可能很早就开始秘密储备资金,他利用这笔巨额资金征募了三四千名非洲雇佣兵。还有媒体报道称,卡扎菲每天要支付给每个雇佣兵至少1000美元,这些雇佣兵大多来自马里、尼日尔等。

    此外,卡扎菲还拥有巨额黄金储备。英国媒体援引国际货币基金组织最新数据,由卡扎菲控制的利比亚[LiBiYa]央行拥有143.8吨黄金,并且真实数量可能更多。

    分析称,这些黄金储备在世界排名第25位,以目前价格计算,价值超过了65亿美元,足以支付一支小型雇佣军数月甚至数年的开销。更为重要的是这些黄金就藏在利比亚[LiBiYa]境内,完全可以躲过欧美国家的冻结[DongJie]。

  在利比亚[LiBiYa]投资有附加条件

    卡扎菲的巨额财富究竟从何而来?

    自2004年西方国家解除对利比亚[LiBiYa]政府的经济制裁后,大量外国公司开始投资利比亚[LiBiYa]的石油和天然气工业。这些公司发现,卡扎菲和他的亲信们经常以“签字红利”或者“合同咨询费”的名义索要钱财。如果公司拒绝付款,那么就会遭遇“将面临严重后果”的警告。

    2009年,从事机器制造的伊利诺斯州“卡特彼勒”公司曾打算为利比亚[LiBiYa]的基建项目提供设备,利比亚[LiBiYa]要求该公司成为利比亚[LiBiYa]一家国有公司的合作伙伴,这家国有公司为卡扎菲控制,“卡特彼勒”公司拒绝了这一要求,于是遭到了利比亚[LiBiYa]政府的“封堵”。虽然美国外交官介入此事,但最终也没有打破僵局。

    2008年,加州的西方石油公司向卡扎菲政府支付了10亿美元,作为签署一项30年协议的“签字红利”。西方石油公司发言人称,在利比亚[LiBiYa]为一项长期合同付这么大笔钱并不少见。“利比亚[LiBiYa]是一个盗贼统治的国家,在这个政权内,对于任何值得买卖或拥有的东西,卡扎菲家族或者卡扎菲的亲信都有一份。”一份2009年的美国机密文件如此描述。根据美国国务院的信息,卡扎菲本人亲自参与过多项商业决定,并坚持签署超过2亿美元的合同。

    卡扎菲政府不仅剥削急于在利比亚[LiBiYa]做生意的公司,也通过与其他政府做交易获利。近几年,利比亚[LiBiYa]的银行因帮助伊朗洗钱而获利颇丰。2009年的机密文件还显示,美国外交官还曾因此对利比亚[LiBiYa]官员提出过警告。

  善于赚钱也善于藏钱

    卡扎菲不仅善于赚钱,还善于藏钱。情报人员指出,因担心国际社会可能再次实施金融制裁,卡扎菲在利比亚[LiBiYa]首都的黎波里秘密储备了大量资金,以避免西方银行冻结[DongJie]他的资金。

    当然,卡扎菲也不忘通过“多处撒网”以分散风险。卡扎菲家族在世界各地银行都有账户,不过经常以忠于卡扎菲的一些利比亚[LiBiYa]部落的成员名字开户。此前,卡扎菲曾在接受访问时就西方冻结[DongJie]其家族资产[ZiChan]称,“我怀疑(英国首相)卡梅伦或其他什么人可以从外国银行找到我的钱,我没有海外账户。”“我有帐篷。我不像他那么爱钱。如我有银行账户,不管是利比亚[LiBiYa]国内或海外的账户,我会用两指戳他们的眼睛。”

    西方情报人员和专家指出,卡扎菲在“隐匿”资金方面很有经验,国际社会往往无法分辨哪些是利比亚[LiBiYa]政府的资金,哪些是卡扎菲家族的资金。

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