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7人谎称集资建房诈骗4000人近亿元--中国年鉴网
甘肃大圣[DaSheng]生物科技公司[GongSi]总经理张思东等7人涉嫌非法吸收公众存款罪被提起公诉
每日甘肃网-兰州晨报讯(记者 陈霞)打着出售公司[GongSi]股票和集资建房、集资建厂的幌子，甘肃大圣[DaSheng]生物科技股份有限公司[GongSi](简称大圣[DaSheng]公司[GongSi])非法集资近亿元，造成4141人(次)被骗。2009年11月20日，兰州市政府和省公安厅联合举行新闻发布会，就大圣[DaSheng]公司[GongSi]涉嫌非法集资案及侦办情况进行了通报。至此，这一令人震惊的兰州版“庞氏骗局”内情终于浮出水面。2011年2月23日，记者从相关部门获悉，大圣[DaSheng]公司[GongSi]涉嫌非法集资、公司[GongSi]总经理张思东、副总经理赵世荣等7人以涉嫌非法吸收公众存款罪被兰州市人民检察院提起公诉。
【惊天骗局】用后期集资付先期本息
自2005年四五月份开始，大圣[DaSheng]公司[GongSi]董事长齐进军(在逃)开始与陕西创享投资管理公司[GongSi]的于敦起商谈合作向社会公众转让股权。大圣[DaSheng]公司[GongSi]在未取得吸收存款的资格、未经国家有关部门批准的情况下，以中老年群众为对象，以出售该公司[GongSi]股票和集资建房、集资建厂的名义，以每年8%到15%的高额利息为诱饵，并采取给予5%到10%的提成奖励、组织免费旅游、送礼品等手段，向兰州等地的4141人(次)非法集资9700多万元。非法集资所得资金，大圣[DaSheng]公司[GongSi]和于敦起团伙按照68%和32%的比例分成。大圣[DaSheng]公司[GongSi]的非法集资款一部分用于公司[GongSi]日常经费开支，一部分用于支付先期集资者到期的本息。由于要不断支付给集资人高额利息和本金，大圣[DaSheng]公司[GongSi]面临资金链断裂的困境，为维持公司[GongSi]正常运转，2008年9月，大圣[DaSheng]公司[GongSi]用虚假的房屋座落和房号，以低价预售为诱饵，与12人签订售房合同，骗取房屋预售款228万元。
【齐进军外逃】其余7名罪犯落网
2008年4月，大圣[DaSheng]公司[GongSi]法人齐进军通过非法渠道出境，并通过互联网视频会议等形式，操纵公司[GongSi]运营，其他几个重要涉案人员也已潜逃。鉴于当时还没有群众向公安机关报案及该公司[GongSi]法人在国外未归的实际情况，为最大限度地减少经济犯罪对社会群众财产造成的损失，办案单位调整了工作部署。2009年5月，公安机关在掌握了充分的证据后，适时采取行动，抓获了该案主犯于敦起和大圣[DaSheng]公司[GongSi]总经理张思东等7人。
公诉机关认为，截至案发，大圣[DaSheng]公司[GongSi]非法集资9700多万元，其行为应以单位犯罪论处，构成集资诈骗罪。大圣[DaSheng]公司[GongSi]骗取房屋预售款，到目前为止，尚有22.4万元预售款未追回，构成合同诈骗罪。于敦起在明知大圣[DaSheng]公司[GongSi]没有真实的投资项目、资金没有用于公司[GongSi]正常生产经营的情况下，为分得高额提成款，积极组织业务员以大圣[DaSheng]公司[GongSi]名义进行集资诈骗，于敦起个人提成500余万元，且归案后拒不交代非法所得资金去向，构成非法吸收公众存款罪。大圣[DaSheng]公司[GongSi]总经理张思东、副总经理赵世荣等7人积极参与大圣[DaSheng]公司[GongSi]以发行股票为名的集资诈骗活动，并参与大圣[DaSheng]花园二期经济适用房集资诈骗活动，分别构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。