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贵州破获电信诈骗案涉案金额达1500余万元(图)--中国年鉴网
“你家座机欠费”，电话[DianHua]陷阱卷走财物1500万，受骗人群遍及数省区特大电信诈骗案，贵州告破
不明来电骗取300多万元
2010年8月26日，乌当区某别墅小区内的王女士接到一个陌生人电话[DianHua]。
“你好，我是电信局的工作人员。你家的电话[DianHua]已经欠费。请赶快缴清电话[DianHua]费，以免给你带来不必要的麻烦。”
“我才交完电话[DianHua]费，怎么会欠费呢？”王女士赶紧问。
“那你与xxxxxxx电话[DianHua]联系一下。”说完，电话[DianHua]挂断了。
按照电话[DianHua]中留下的号码，王女士拨通了电话[DianHua]。按照语音提示，一名“女接线生”告诉王女士，她家的座机已欠费，且其户名还在南京建邺区另外注册有一部电话[DianHua]，欠费的原因就是这部电话[DianHua]造成的。“你的身份证在招商银行还开有一个户头，建议你拨打110报警。我给你转接到110吧。”说完，一阵忙活后，电话[DianHua]“转接”到了“110”。
“你身份证开设在招商银行的户头涉嫌洗钱，我们正在进行调查！”电话[DianHua]中，“110”警官的语气异常严肃。“如果你要证明自己没有参与到洗黑钱的犯罪中，你就必须把自己所有账户内的存款打入警方指定的监控账户内。这样，我们就会以查明你的个人资金是否是与案件有关！”
一听自己被牵扯到犯罪里面，王女士顿时傻眼了。为了洗清嫌疑，她马上卖出股票，把自己向亲友借的钱和银行存款取出，在8月26日、27日两天，通过网上银行进行转账，将它们转到了“警方”提供的7个银行账户中，总计金额3612000元。
8月27日晚上9时，感觉不对劲的王女士发觉自己被骗，立即赶到乌当分局报案。
成立专案组[ZhuanAnZu]跨省追查
由于案情重大，乌当分局立即将案情向贵阳市公安局局长邹碧声、副局长闵建汇报。邹碧声作出批示：受害人被骗金额巨大，影响恶劣，建议市局刑侦支队立即牵头成立专案组[ZhuanAnZu]，力争尽快侦破案件，尽量为受害人挽回经济损失。按照指示，贵阳市公安局立即成立了以副局长闵建为专案组[ZhuanAnZu]组长，市局刑侦支队、乌当分局、网监支队联合侦查的“8·27”特大电信诈骗案专案组[ZhuanAnZu]。
通过银行查询，犯罪嫌疑人[XianYiRen]在8月27日案发之后一天内，已将骗取的赃款通过网银转账的手段，分别转入了390余个账户内，这些账户，遍及除新疆、西藏外全国所有的省市自治区，且网银转账所使用的IP地址均为境外。
通过进一步侦查，专案组[ZhuanAnZu]民警发现，主要有7个银行账户涉嫌这起特大诈骗案，其开户地点分别涉及北京、福建。
“犯罪嫌疑人[XianYiRen]提取现金的账单足足有200来斤，8个民警日以继夜的花了两个月的时间整理。”专案组[ZhuanAnZu]民警介绍说，民警对已掌握的资料进行梳理分析，提取了47个犯罪嫌疑人[XianYiRen]使用银行账户。由此，民警分析判断，持卡取款[QuKuan]的嫌疑人[XianYiRen]分为6个小组，所活动区域分别为福建福州、福建厦门-漳州、江西赣州-湖南境内、湖北武汉、广东深圳-东莞、浙江杭州-上海等地。
在划定各取款[QuKuan]小组活动区域后，专案组[ZhuanAnZu]通过侦查，发现嫌疑人[XianYiRen]仍有3个取款[QuKuan]小组在湖南怀化，福建福州、漳州一带活动。
凌晨抓获取款[QuKuan]马仔
随后，专案组[ZhuanAnZu]讨论了目前掌握的取款[QuKuan]情况后，专案组[ZhuanAnZu]研究决定分兵两路，对已发现的江西赣州-湖南、福建福州两个取款[QuKuan]组同步展开抓捕。
专案组[ZhuanAnZu]民警对江西赣州-湖南取款[QuKuan]组嫌疑人[XianYiRen]的行踪进行了摸排。8月19日，三名取款[QuKuan]组嫌疑人[XianYiRen]在江西赣州出现并开始取款[QuKuan]。8月21日至8月27日，三名嫌疑人[XianYiRen]经衡阳、邵阳一路取款[QuKuan]来到长沙，在市区内取得现金12万元。8月27日至9月7日，他们在常德、张家界、湘西吉首等地共取款[QuKuan]23万余元。9月7日，他们在怀化取款[QuKuan]6万元。
针对正在怀化活动的取款[QuKuan]组，专案组[ZhuanAnZu]派出5名民警组成抓捕小组，9月11日12时连夜赶到怀化。当晚23时许，抓捕小组在城市监控录像中发现一体态、衣着与嫌疑人[XianYiRen]十分相似的男子走进了距离取款[QuKuan]点200米左右的一家快捷酒店后，民警立即来到该酒店侦查，最后锁定两名嫌疑人[XianYiRen]入住该酒店202和213号房间。
12日凌晨1时许，在当地公安机关的大力配合下，抓捕小组成功将取款[QuKuan]的2名境外取款[QuKuan]人林某某、黄某某抓获，并从两人身上搜出银行卡14张。
经过突审，两名嫌疑人[XianYiRen]交待还有一名取款[QuKuan]嫌疑人[XianYiRen]“阿弟”在怀化市火车站附近旅馆住宿。12日上午9时许，抓捕小组在火车站附近将第三名境外嫌疑人[XianYiRen]陈某某抓获，搜出用于取款[QuKuan]的银行卡14张。
9月14日，赶赴福建的抓捕小组将刚从银行走出来的三名境外犯罪嫌疑人[XianYiRen]刘某某、张某某、徐某某抓获，当场缴获取款[QuKuan]用银行卡20张。
“你家的电话[DianHua]已经欠费！”许多市民都曾经接到过这样来历不明的电话[DianHua]，如果你真的相信了这样的电话[DianHua]，并且按照给你打电话[DianHua]人的指示去操作，就会卷入境外诈骗团伙精心设计的陷阱。
4月20日，贵阳市公安局召开新闻发布会，通报了发生在贵阳的一起“2010.8.27”特大电信诈骗案。这起由公安部督办、被称为“西南第一案”的案件，受骗群众涉及北京、上海、贵州、天津、新疆等省市自治区。
今年4月，在公安部的大力支持下，广东、福建、浙江警方大力协助，贵州省、市、区三级公安机关奋战7个月，辗转全国除新疆、西藏以外的省市自治区，终于成功告破了“2010.8.27”特大电信诈骗案，抓获8名境内外犯罪嫌疑人[XianYiRen]，收缴赃款人民币750余万元，暂扣轿车4辆、别墅两栋。破案过程中，民警还收缴了手枪一支，子弹六发，涉案财物银行卡、电脑等物品。赃款、赃物折合人民币1500余万元。
电话[DianHua]组诈骗团伙归案
经过对被抓获嫌疑人[XianYiRen]的审讯，专案组[ZhuanAnZu]民警发现，该犯罪团伙利用电话[DianHua]冒充公安机关、检察机关、法院等公职部门工作人员，在全国多个地区实施诈骗。仅2010年以来，受骗群众涉及北京、上海、贵州、天津、新疆等省市区，现已核实的案件就达60余起，涉案金额1500余万元。
由于该案涉案区域广泛、调查取证难度大，经省公安厅报请公安部同意，“8·27”专案提升由省公安厅刑侦总队牵头，成立了“8·27”专案总指挥部，并从全省各地抽调警力参与到“8·27”专案组[ZhuanAnZu]。
根据对已抓获犯罪嫌疑人[XianYiRen]的审讯，结合专案组[ZhuanAnZu]所掌握的涉案资金流向，专案组[ZhuanAnZu]对这些账户进行调查后，梳理出了一条流转资金链。
按照分工，这一团伙分为四个组成部分。电话[DianHua]组，通过拨打受害人电话[DianHua]，骗取受害人的信任，确定了诈骗目标；网络组，提供境外IP地址以逃避公安机关打击；取款[QuKuan]组，在境内外提取现金；地下钱庄，通过洗钱，将犯罪嫌疑人[XianYiRen]的赃款转移到境外。
12月8日，专案组[ZhuanAnZu]决定，尽快对该案件后期涉案嫌疑人[XianYiRen]进行抓捕，力求为受害者追回损失。12月10日，专案组[ZhuanAnZu]34名成员前往广东、浙江开展抓捕工作。
12月13日至12月14日，贵州警方与广东、浙江警方大力合作，在广东深圳、东莞，浙江宁波将8名团伙成员抓获。
（编辑：SN044）