新华网呼和浩特7月5日电(记者王宇天、白冰)内蒙古包头市公安局5日召开新闻发布会，通报包头惠龙商贸有限公司[GongSi]非法[FeiFa]从事巨额融资[RongZi]借款案最新进展情况：经过市公安局专案组的调查和会计师事务所的审计，从2004年6月至2011年4月13日，惠龙公司[GongSi]共陆续非法[FeiFa]吸收公众[GongZhong]存款22.25亿元，向国有金融机构贷款2.17亿元，两项合计融资[RongZi]贷款24.42亿元。

　　随着惠龙公司[GongSi]董事长金利斌今年4月13日的自焚，惠龙公司[GongSi]非法[FeiFa]从事巨额融资[RongZi]借款的行为浮出水面，部分融资[RongZi]参与人和惠龙员工到政府上访。一时间，有关惠龙公司[GongSi]经营、资产情况的各种谣言在网络的“炒作”下，沸沸扬扬，在社会上引起强烈关注。

　　为查明惠龙公司[GongSi]非法[FeiFa]吸收公众[GongZhong]存款犯罪事实的真相，包头市公安局组成专案组及时介入，展开调查。目前，对惠龙公司[GongSi]非法[FeiFa]吸收公众[GongZhong]存款的侦查工作以及对惠龙公司[GongSi]资金流向和资产核查工作已告一段落。

　　据包头市公安局副局长满都拉介绍，惠龙公司[GongSi]非法[FeiFa]吸收公众[GongZhong]存款行为开始于2004年6月，至案发时已连续经过了近7个年头。

　　在近三个月的调查中，专案组共接待融资[RongZi]报案人1559人，接待欠款单位和个人276家，接待持会员卡群众268人，接待惠龙公司[GongSi]员工3951人；共查询涉案银行账户近500个，查询涉案银行卡1300多张，调取银行证据30余万份。调查取证笔录材料3600多份，共形成卷宗60余册。

　　经过公安局专案组的调查和会计师事务所的审计，从2004年6月至2011年4月13日，惠龙公司[GongSi]共陆续非法[FeiFa]吸收公众[GongZhong]存款22.25亿元，向国有金融机构贷款2.17亿元，两项合计融资[RongZi]贷款24.42亿元。其中陆续支付融资[RongZi]本金8.87亿元、陆续支付融资[RongZi]利息8.74亿元、支付银行贷款保证金1.05亿元。其余5.76亿元分别投资福禾豆业1.93亿元，投资夜总会、洗浴、足道、超市共计5400万元，投资物流园区1500万元，投资华岩和神瑞两个矿业公司[GongSi]1700万元，金利斌个人捐款、赞助329万元，补贴企业亏损1.25亿元，用于公司[GongSi]总部运营费用3800万元，金利斌个人挥霍3200万元，业务招待费1505万元，外部投资800万元，支付贷款利息及担保费用1379万元，购置固定资产2150万元，补贴各分公司[GongSi]财务3180万元，物流公司[GongSi]使用857万元。

　　经调查审计发现，对初期少量融资[RongZi]增加的财务成本，惠龙公司[GongSi]还能勉强承担。但后期，为打造复合型企业形象，给上市制造虚假条件，惠龙公司[GongSi]以更大规模非法[FeiFa]融资[RongZi]，大量吸收公众[GongZhong]存款，陷入恶性循环。惠龙集团长期负债经营，加之金利斌本人为打造自己成功企业家形象，购买高档轿车、四处赞助捐款，“充门面”型的挥霍消费，使企业资金链最终断裂，在难以为继的情况下，金利斌畏罪自焚。

　　为最大限度地减少惠龙公司[GongSi]员工及债权人的损失，避免惠龙公司[GongSi]次生债务的增加和资产的自然流失，公安机关在侦查过程中，依法扣押惠龙公司[GongSi]汽车36台、查封房产2处、冻结资金人民币707万元。

　　公安机关将继续加大侦查、核查工作力度，力争在8月份，将涉案的犯罪嫌疑人向人民检察院移送起诉；对惠龙集团的资产审计处置工作，公安机关将本着“依法、公平、公开、透明”的原则，严格遵循法律程序，依法进行，在案件侦查终结后，经人民法院通过司法程序解决。

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