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包头自焚亿万富翁公司涉及融资贷款24.42亿--国家史册

  

  新华网呼和浩特7月5日电(记者王宇天、白冰)内蒙古包头市公安局5日召开新闻发布会,通报包头惠龙商贸有限公司[GongSi]非法[FeiFa]从事巨额融资[RongZi]借款案最新进展情况:经过市公安局专案组的调查和会计师事务所的审计,从2004年6月至2011年4月13日,惠龙公司[GongSi]共陆续非法[FeiFa]吸收公众[GongZhong]存款22.25亿元,向国有金融机构贷款2.17亿元,两项合计融资[RongZi]贷款24.42亿元。

  随着惠龙公司[GongSi]董事长金利斌今年4月13日的自焚,惠龙公司[GongSi]非法[FeiFa]从事巨额融资[RongZi]借款的行为浮出水面,部分融资[RongZi]参与人和惠龙员工到政府上访。一时间,有关惠龙公司[GongSi]经营、资产情况的各种谣言在网络的“炒作”下,沸沸扬扬,在社会上引起强烈关注。

  为查明惠龙公司[GongSi]非法[FeiFa]吸收公众[GongZhong]存款犯罪事实的真相,包头市公安局组成专案组及时介入,展开调查。目前,对惠龙公司[GongSi]非法[FeiFa]吸收公众[GongZhong]存款的侦查工作以及对惠龙公司[GongSi]资金流向和资产核查工作已告一段落。

  据包头市公安局副局长满都拉介绍,惠龙公司[GongSi]非法[FeiFa]吸收公众[GongZhong]存款行为开始于2004年6月,至案发时已连续经过了近7个年头。

  在近三个月的调查中,专案组共接待融资[RongZi]报案人1559人,接待欠款单位和个人276家,接待持会员卡群众268人,接待惠龙公司[GongSi]员工3951人;共查询涉案银行账户近500个,查询涉案银行卡1300多张,调取银行证据30余万份。调查取证笔录材料3600多份,共形成卷宗60余册。

  经过公安局专案组的调查和会计师事务所的审计,从2004年6月至2011年4月13日,惠龙公司[GongSi]共陆续非法[FeiFa]吸收公众[GongZhong]存款22.25亿元,向国有金融机构贷款2.17亿元,两项合计融资[RongZi]贷款24.42亿元。其中陆续支付融资[RongZi]本金8.87亿元、陆续支付融资[RongZi]利息8.74亿元、支付银行贷款保证金1.05亿元。其余5.76亿元分别投资福禾豆业1.93亿元,投资夜总会、洗浴、足道、超市共计5400万元,投资物流园区1500万元,投资华岩和神瑞两个矿业公司[GongSi]1700万元,金利斌个人捐款、赞助329万元,补贴企业亏损1.25亿元,用于公司[GongSi]总部运营费用3800万元,金利斌个人挥霍3200万元,业务招待费1505万元,外部投资800万元,支付贷款利息及担保费用1379万元,购置固定资产2150万元,补贴各分公司[GongSi]财务3180万元,物流公司[GongSi]使用857万元。

  经调查审计发现,对初期少量融资[RongZi]增加的财务成本,惠龙公司[GongSi]还能勉强承担。但后期,为打造复合型企业形象,给上市制造虚假条件,惠龙公司[GongSi]以更大规模非法[FeiFa]融资[RongZi],大量吸收公众[GongZhong]存款,陷入恶性循环。惠龙集团长期负债经营,加之金利斌本人为打造自己成功企业家形象,购买高档轿车、四处赞助捐款,“充门面”型的挥霍消费,使企业资金链最终断裂,在难以为继的情况下,金利斌畏罪自焚。

  为最大限度地减少惠龙公司[GongSi]员工及债权人的损失,避免惠龙公司[GongSi]次生债务的增加和资产的自然流失,公安机关在侦查过程中,依法扣押惠龙公司[GongSi]汽车36台、查封房产2处、冻结资金人民币707万元。

  公安机关将继续加大侦查、核查工作力度,力争在8月份,将涉案的犯罪嫌疑人向人民检察院移送起诉;对惠龙集团的资产审计处置工作,公安机关将本着“依法、公平、公开、透明”的原则,严格遵循法律程序,依法进行,在案件侦查终结后,经人民法院通过司法程序解决。

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