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长沙警方破获传销团伙案涉案逾亿元--国家史册
中新网长沙[ChangSha]4月1日电(傅煜 向波 孔奕)长沙[ChangSha]市公安局1日对外发布消息称，经过4个多月的艰苦细致侦查，长沙[ChangSha]警方成功破获公安部督办的“11.13”组织[ZuZhi]、领导传销[ChuanXiao]专案，抓获主要犯罪嫌疑人79名，摧毁传销[ChuanXiao]窝点351个，初步查证涉案金额约1.5亿元。
2010年11月13日，长沙[ChangSha]市公安局“局长信箱”收到一封署名张晓霞(化名)的举报信，信中反映了其被骗入非法传销[ChuanXiao]组织[ZuZhi]的情况。长沙[ChangSha]市公安局经侦支队经初步调查，发现张晓霞卷入传销[ChuanXiao]案的背后隐藏着一个庞大的非法传销[ChuanXiao]组织[ZuZhi]，该组织[ZuZhi]以浙江台州人为骨干，流窜到长沙[ChangSha]岳麓区黄鹤小区等地，以“做工程、修地铁、卖服装”为幌子，陆续骗来涉及河南、湖北、广东、福建、安徽、浙江、陕西、江苏等多个省份的传销[ChuanXiao]人员，最多时可达2000余人。
2011年春节前，该团伙为了防止被公安机关打击，部分骨干分子分流转移到浙江台州、湖北武汉、安徽合肥、江苏无锡、南京、江西南昌等地继续进行传销[ChuanXiao]活动。留守在长沙[ChangSha]的传销[ChuanXiao]人员则被犯罪嫌疑人卢军岳、傅利杰等人控制。长沙[ChangSha]市公安局经侦支队遂于2010年12月20日对该起组织[ZuZhi]、领导传销[ChuanXiao]团伙案立案侦查，案件代号为“11.13”。
恰在此时，公安部经侦局转来重要经济犯罪情况通报，反映长沙[ChangSha]存在一组织[ZuZhi]、领导传销[ChuanXiao]犯罪团伙的问题。经查，该情况反映的组织[ZuZhi]、领导传销[ChuanXiao]犯罪团伙与长沙[ChangSha]经侦支队正在立案侦查的“11.13”组织[ZuZhi]、领导传销[ChuanXiao]犯罪团伙系同一犯罪团伙，遂将两案并案侦查。湖南、长沙[ChangSha]两级公安机关迅速成立由长沙[ChangSha]市公安局局长李介德任总指挥的“11.13”组织[ZuZhi]、领导传销[ChuanXiao]专案指挥部，全力以赴开展侦查工作。
专案组经过四个月的艰苦侦查，发现该传销[ChuanXiao]团伙中一犯罪嫌疑对象傅利杰(男，33岁，浙江台州人)的账户在短短3个月内，有1600余万元的资金入账，且该账户累计有1500余万元的取现和500余万元的转账，遵循每周一次的资金流入、流出的规律，符合传统“拉人头”式传销[ChuanXiao]组织[ZuZhi]“按周结算、分配利润”的特点。对此，专案民警重点锁定傅利杰为该传销[ChuanXiao]组织[ZuZhi]的重要人物，进一步确认该传销[ChuanXiao]团伙中身份为“总监”级以上的80余名高层骨干成员。专案组对其中在长沙[ChangSha]的40余名主要犯罪嫌疑人开展重点侦查，为收网抓捕行动做了充分准备。
3月26日凌晨2点，专案指挥部一声令下，长沙[ChangSha]市公安局经侦支队、特巡警支队等参战单位的警力组成26个抓捕小组迅速奔赴长沙[ChangSha]万怡新华大酒店等团伙头目居住地同步开展抓捕行动，成功抓获包括卢军岳、傅利杰、谢志文(男，37岁，浙江台州人)、孟正明(男，41岁，浙江台州人)、蔡朝江(男，40岁，浙江台州人)等在内的团伙骨干成员。
经过3昼夜连续作战，截至3月31日，专案组共抓获“11.13”专案涉案犯罪嫌疑人79名，主要犯罪嫌疑人卢军岳、傅利杰、孟正明、蔡朝江等均已悉数落网，刑拘36人，缴获用于转账的银行卡157张以及传销[ChuanXiao]违法活动的大量证据，暂扣涉案车辆10台。
经审讯查明，“11.13”组织[ZuZhi]领导传销[ChuanXiao]案团伙巧借“连锁经营”的名目，从新加入者交纳的高额入会费中进行利益分配，其组织[ZuZhi]结构是“五级三阶制”：即分为业务员、主任、经理、高级经理和总监以上五个等级。初步查清其级别晋升制度是：“新人”加入时按人民币3800元/份的申购标准交费(包括500元服装费、3300元资格费)。可一次申购多份或发展新人进行累计份数，从而获得相应传销[ChuanXiao]身份。根据目前对传销[ChuanXiao]团伙中身份为“总裁”级别的犯罪嫌疑人傅利杰使用的账户调查情况来看，仅从2010年12月15日至2011年3月9日，流转的涉案金额就高达2000多万元人民币。
长沙[ChangSha]警方提醒社会公众，组织[ZuZhi]策划传销[ChuanXiao]是违法犯罪行为，参与传销[ChuanXiao]、为传销[ChuanXiao]提供经营、培训场所和货源、保管、仓储、互联网信息服务等便利条件的属于违法行为。如果发现传销[ChuanXiao]活动，请及时向当地公安机关举报。完