记者前日从杭州市人民检察院获悉，曾高调宣称打造“中国普洱茶[PuErCha]航母”的云南鸿如茶业有限公司[GongSi](以下简称云南鸿如)董事长李兴华，于6月15日被该院以非法[FeiFa]吸收[XiShou]公众存款、抽逃出资两项罪名依法批捕。

　　云南鸿如旗下品牌“老同子”曾是2010博鳌国际旅游论坛指定用茶和上海世博会接待用茶，李兴华本人更是频频在媒体上露面。

　　据杭州检方通报，2007年6月至2011年5月，李兴华伙同犯罪嫌疑人董忠义等另外13人，借炒作普洱茶[PuErCha]收藏升值之名非法[FeiFa]吸收[XiShou]公众存款1.27亿余元，1000余人深受其害。

　　非法[FeiFa]吸资1.27亿

　　检方依法查明，犯罪嫌疑人李兴华为实现以公司[GongSi]名义进行非法[FeiFa]吸收[XiShou]公众存款活动的目的，于2007年6月、2010年10月、2011年4月，分别注册设立云南鸿如茶业有限公司[GongSi]、杭州鸿如茶叶有限公司[GongSi](以下简称杭州鸿如)和香港鸿如文化发展控股集团(以下简称香港鸿如)。2007年6月至2011年5月，李兴华伙同犯罪嫌疑人董忠义等13名犯罪嫌疑人，分工合作、互相配合，在杭州先后以“云南鸿如”、“杭州鸿如”公司[GongSi]的名义，针对不特定的老年群体，利用公共场所散发赠券和召开品牌推介会等方式进行公开宣传，借用普洱茶[PuErCha]收藏升值概念并许以年收益不低于16%的承诺，并宣称通过香港鸿如进行海外上市配发原始股，通过签订所谓的普洱茶[PuErCha]销售合同和委托销售合同，大肆进行非法[FeiFa]吸收[XiShou]公众存款的活动，其间共计非法[FeiFa]吸收[XiShou]资金高达1.27亿余元，涉及被害人1000余人。

　　杭州市人民检察院认为，上述14名犯罪嫌疑人在杭州以经销普洱茶[PuErCha]为名，变相吸收[XiShou]公众存款数额巨大，扰乱国家金融秩序，依法以涉嫌非法[FeiFa]吸收[XiShou]公众存款罪批准逮捕，其中犯罪嫌疑人李兴华在云南鸿如成立后，将1000万元注册资本全部抽逃，还涉嫌抽逃出资罪。

　　目前，该案正在进一步侦办之中。

　　许诺收益不低于16%

　　据杭州媒体调查，鸿如公司[GongSi]的营销模式类似于“返本销售”。合同分成两份，一份是普洱茶[PuErCha]购买合同，另一份是普洱茶[PuErCha]委托销售合同。操作模式大致是：甲方(受害者)出资向鸿如公司[GongSi]购买一定的普洱茶[PuErCha]，再将茶委托由鸿如公司[GongSi]销售，一开始合约期限是3年，3年内如果鸿如公司[GongSi]没有将普洱茶[PuErCha]销售出去，将按每年出资额的20%比例一次性支付给甲方作为回报，普洱茶[PuErCha]由鸿如公司[GongSi]按原价回收，扣除本金和回报额，剩下的利润归鸿如公司[GongSi]。在整个过程中，甲方仅需要支付小额的仓储管理费用。

　　到了2009年6月，鸿如公司[GongSi]作出一定调整，将新加入的投资者每年回报额降为16%，按季度支付，每年支付4次。

　　据报道，今年5月上旬，鸿如公司[GongSi]召集投资者开会，宣称要公司[GongSi]要上市，动员大家将投资收藏改为入股，10万元起步，每个等级享受不同的优惠和回报。

　　专家：非法[FeiFa]吸储花样多

　　“这样的营销模式绝非仅此一例。”上海市茶叶学会副秘书长胡舜龄告诉记者，近年来，各地法院受理过众多类似案件，去年仅上海卢湾区法院就受理了30多起。

　　2006年至2007年上半年，由于大量游资进入普洱茶[PuErCha]市场，普洱茶[PuErCha]价格被疯狂爆炒，平均升值100%~200%，有的甚至升值超过10倍以上，几十元一公斤的茶饼被炒到几千元甚至几万元。据悉，当年热炒普洱茶[PuErCha]的人多达千万，厂家、商家甚至老百姓都在囤积普洱茶[PuErCha]。

　　可是好景不长，2007年下半年以来，云南普洱茶[PuErCha]几乎是一夜之间坠入谷底，之后一路下跌，身价被打回原形。

　　检察官提醒，当前非法[FeiFa]吸收[XiShou]公众存款类犯罪大多存在隐蔽性强、欺骗性高、危害性大等特点，犯罪嫌疑人往往通过销售商品、办理会员卡、认购股权等形式，以明显高于市场收益的高回报作为诱饵，有时还会通过频繁参加公益活动、慈善行动等手段来营造其企业虚假繁荣的景象，以达到非法[FeiFa]吸收[XiShou]公众存款的目的。市民一定要提高警惕，防止上当受骗。

　　《每日经济新闻》

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