中新网沈阳6月8日电 (记者 秦逸)辽宁省公安厅经侦总队政委王大成8日在辽宁省公安厅召开的严厉打击经济犯罪“破案会战” 阶段性成果新闻发布会上通报十大经典案例。其中，最为关注的连续侦破3起特大POS机非法[FeiFa]经营案，涉及金额[JinE]达到2亿多元。

　　王大成通报说，“破案会战”打击金融领域战役打响以来，大连[DaLian]公安机关近日连续侦破3起特大POS机非法[FeiFa]经营案。

　　大连[DaLian]公安局中山分局辖区桃源街派出所经深入摸排立案侦查了张海波、吕文锐等人团伙涉嫌非法[FeiFa]经营案，涉案[SheAn]金额[JinE]达1亿余元。

　　经查：2010年12月，张海波成立大连[DaLian]浩天航空服务有限公司，该公司没有经营实质性航空服务业务，成立公司主要目的就是为便于到银行申领POS机，尔后给他人银行卡非法[FeiFa]套现[TaoXian]从中收取手续费、非法[FeiFa]谋取利益。今年5月17日，分局经侦大队与桃源街派出所经缜密侦查，在沙河口区民勇大厦某房间将张某和其表弟吕某、其妻刘某当场抓获。

　　经审理查明： 2011年4月、5月，2012年3月张某分别在浦发银行、工商银行青泥和兴业银行以大连[DaLian]某航空服务有限公司名义申领了3台POS机。张某利用其2008年曾在大连[DaLian]交通银行工作，结识大量办理信用卡人员的便利，将此关系客户介绍到自己公司后进行套现[TaoXian]活动，按照客户交易金额[JinE]的1%收取手续费。

　　截至案发时张海波等人利用pos机非法[FeiFa]套现[TaoXian]交易金额[JinE]达1.01亿元，赚取利润达25万元，所得利益除了每月偿还房贷、用于生活、剩余都被其挥霍。目前，犯罪嫌疑人张某、吕某已被刑事拘留，刘某被取保候审，有关其他涉案[SheAn]人员正在进一步工作中。

　　5月初，大连[DaLian]市公安局沙河口分局接到群众举报：西安路一带有使用POS机非法[FeiFa]套现[TaoXian]窝点。在银行及工商等部门的协助下了解到，涉案[SheAn]信用卡频繁在固定几台POS机上刷卡套现[TaoXian]，单笔套现[TaoXian]金额[JinE]大则百万元，小则数百元。涉案[SheAn]POS机全部归属于同一家单位，被一名叫秦某的男子使用，且每天有较大数额的刷卡记录，构成非法[FeiFa]套现[TaoXian]重大嫌疑。

　　5月4日，参战民警在沙河口某大厦内将涉嫌POS机非法[FeiFa]套现[TaoXian]犯罪嫌疑人尹某、孙某抓获，当场缴获8台涉案[SheAn]POS机及大量信用卡和单据，并根据2人供述于当日将犯罪嫌疑人秦伟成功抓获。经查，秦某、尹某、孙某于2011年7月至今，在西安路某大厦设置8台POS机，采取现金交易或转账形式非法[FeiFa]套现[TaoXian]，从中收取提成，至今年5月间刷卡套现[TaoXian]交易量达万余笔，总金额[JinE]高达8200余万元。孙某、尹某已被刑事拘留，秦某被取保候审，案件正在进一步深挖审理中。

　　5月以来，大连[DaLian]市公安局开发区分局通过互联网搜索引擎，以“大连[DaLian]开发区信用卡套现[TaoXian]”为关键词进行搜索，搜寻犯罪分子发布的套现[TaoXian]广告，并按照信息发布时间顺序、频度等要素对海量套现[TaoXian]广告进行筛选，发现辖区福佳国际公寓1220号有人利用银行POS机为信用卡用户进行非法[FeiFa]套现[TaoXian]，从中牟利。办案民警经近一周的调查取证，充分掌握了犯罪嫌疑人王某利用POS机虚构交易非法[FeiFa]套现[TaoXian]犯罪的关键证据，摸清了该人的活动轨迹。

　　经过细致研判和缜密布控，5月12日，将犯罪嫌疑人王某抓获，当场缴获POS机两部。王某到案后供述了从2011年3月至今，利用其虚假注册公司申请的两台POS机非法[FeiFa]套现[TaoXian]人民币2500余万元的犯罪事实。目前，王某已被刑事拘留，此案在进一步审理之中。

　　另外，今年以来，辽宁省首起缴获假币量最大假币案件在锦州破获，涉案[SheAn]假人民币100万余元。

　　经查；该团伙组织严密，分工明确，涉案[SheAn]犯罪人员多达13人，先后在辽宁、河北、河南3省、11个市、50余个县区，流窜交叉作案60余起，总涉案[SheAn]价值46万余元，涉案[SheAn]假人民币100万余元，现已收缴假币20余种，面值共计54.94万元。目前该诈骗犯罪团伙成员13名全部落网，案件正在进一步审理深挖中。(完)

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