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广州捣毁5个银行卡非法套现窝点涉案金额1亿多--中国年鉴
新华网广州[GuangZhou]4月3日电(记者孔博)记者3日从广州[GuangZhou]市公安局了解到，广州[GuangZhou]警方[JingFang]近日捣毁5个特大银行卡非法[FeiFa]套现[TaoXian]窝点，抓获30名犯罪嫌疑人，涉案交易金额达1.12亿元。
据广州[GuangZhou]市公安局介绍，3月29日，根据公安部和广东省公安厅的部署，广州[GuangZhou]警方[JingFang]集中开展了打击银行卡非法[FeiFa]套现[TaoXian]犯罪统一行动，捣毁5个特大银行卡非法[FeiFa]套现[TaoXian]窝点，打掉5个作案团伙，抓获郭某、沈某等30名犯罪嫌疑人，缴获涉案POS机14台。经中国银联公司广东分公司初步核对，5个作案团伙的涉案交易总金额达1.12亿元。
据郭某等犯罪嫌疑人供认，他们通过不法手段申请POS机，利用网络宣传、张贴小广告、群发短信、中介业务人员推广等手段，吸引需要现金的客户，并协商刷卡金额及约定手续费用(通常为1%到3%)，后在没有真实交易的情况下，使用POS机刷卡将客户信用卡内资金转入POS机账户，最后将刷卡金额以现金或转账方式返还客户并收取手续费。
广州[GuangZhou]警方[JingFang]表示，犯罪嫌疑人违反国家规定，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式，向信用卡持卡人直接支付现金的行为，构成非法[FeiFa]经营罪，目前已有13名犯罪嫌疑人被警方[JingFang]依法刑事拘留。
广州[GuangZhou]警方[JingFang]表示，在信用卡非法[FeiFa]套现[TaoXian]行为中，持卡人看似能免息获得透支的资金，还能积累消费积分，并保持良好用卡记录，但实质上持卡人不仅要支付高额手续费，最终还要还款，如果持卡人不能按时还款，同样会造成不良信用记录，并承担相应的法律责任。根据相关法律法规，商户提供套现[TaoXian]服务属于犯罪行为，持卡人参与信用卡套现[TaoXian]也属违法行为。
（编辑：SN053）