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杭州破获B2B平台跨国诈骗案--国家年鉴
本报讯 在网上[WangShang]非法收购阿里巴巴[ALiBaBa]B2B中国供应商注册账号，买假身份证办商业银行卡，在网上[WangShang]从海外客商手中收款后，要么不发货，要么发货不对版。今年初，阿里巴巴[ALiBaBa]就这类跨国网络欺诈[QiZha]现象向警方报案。昨日，杭州市公安局对外宣布，已依法抓获涉嫌跨国网络欺诈[QiZha]的36名犯罪嫌疑人。
自去年10月份开始，阿里巴巴[ALiBaBa]的B2B平台时有诈骗客商的案件发生。春节后，阿里巴巴[ALiBaBa]收集、整理了具有欺诈[QiZha]特征的客户资料，向杭州警方报案。杭州警方随即组织专案组侦查。为查案需要，专案组改变常规工作方式，直接入驻阿里巴巴[ALiBaBa]B2B公司现场办公。
侦查过程中，警方发现，不法分子通过电子商务平台进行欺诈[QiZha]已形成一个完整的黑色产业链。
4月11日晚，专案组集中杭莆两地50余名警力，兵分三路对落脚在龙岩、厦门、莆田等地的嫌疑人实施集中抓捕，抓获犯罪嫌疑人36名，19名主要犯罪嫌疑人无一漏网。
这个犯罪团伙的作案方式大致雷同，大多数是以网上[WangShang]非法收购阿里巴巴[ALiBaBa]B2B的中国供应商注册账号，以及购买假身份证申办商业银行卡的方式，在网上[WangShang]以收款不发货、以及发货不对版的方式对海外的客商实施欺诈[QiZha]。
据警方介绍，这些嫌疑人大部分是大学生，网络专业水平和英语水平都很高，很多人英语都在专业8级之上。这些学生还以为是在网上[WangShang]做外贸生意，实际上已经卷入欺诈[QiZha]行为。
截至6月底，专案组已经累计从缴获的电脑上调取了多达6G的电子物证，并寻找联系到208名境外被害人。
记者蔡胤
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