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父女涉嫌非法吸收千万公众存款--中华人民共和国年鉴
本报讯 (记者刘洋 通讯员安翔)牛芳(化名)和其父亲等人非法[FeiFa]吸收存款,其间还开设超市,招聘雇员,让受骗者真假难辨。昨日,西城检方公诉一起涉案1000余万元的非法[FeiFa]吸收公众存款案,该案受害者达70余人。
高额返利诱惑投资[TouZi]者
检方称,从2005年起,牛芳和父亲便非法[FeiFa]吸收公众存款,同年3月,他们在北京以假名注册成立了一家百货有限公司,声称公司需资金采购销售百货商品,并承诺短期返还本金和高额返利,开始变相吸收公众存款。
向牛芳“投资[TouZi]”的被害人介绍,11700元的货算是一个订单,委托公司买卖货就是会员[HuiYuan],会员[HuiYuan]投资[TouZi]11700元的货,有400至800元不等的利润,而投资[TouZi]的11700元本金将在1个月内分三次返还给会员[HuiYuan]。但跟公司签了委托合同后,需要交给公司相应的委托费,为了尽快挣回委托费,大家都投资[TouZi]很多。
此外,牛芳经常给大家上课,增加了投资[TouZi]者对她的信赖。“说她的投资[TouZi]赔不了钱,因为每个会员[HuiYuan]的投资[TouZi]后面都有2-3名会员[HuiYuan]投资[TouZi]资金托着,返还前面会员[HuiYuan]的投资[TouZi]。”被害人介绍,牛芳曾说,今后招收的会员[HuiYuan]会越来越多,这样来回滚动赔不了钱。开超市继续非法[FeiFa]集资
短短一年多,牛芳共吸收了944万余元存款。但2006年9月,会员[HuiYuan]们却无法再回收到任何一笔投资[TouZi]了。牛芳突然宣称公司亏损并倒闭,还把大家投资[TouZi]的合同、收款收据都收了回去,并给大家按投资[TouZi]额直接打了欠条,前提是,如果不交回合同与收据,就不给打欠条。
百货公司倒闭后,在几个月后更名为广告公司,2008年,牛芳还开了家连锁超市,又以缴纳超市柜台承包费、投资[TouZi]超市为名向会员[HuiYuan]拆借资金,并允诺给高额利息,非法[FeiFa]集资共202万余元。
检方称,这是起典型的非法[FeiFa]吸存案件,受害者基本上是离退休、失业、下岗人员,经调查,本案查出共计36名犯罪嫌疑人,他们的上述行为共造成70余名被害人损失1000余万元。
牛芳和父亲涉嫌非法[FeiFa]吸收公众存款,被西城检方起诉。
(编辑:SN021)