二审审判[ShenPan]长沈晓鸣向《法制日报(微博)》记者详解缘由

　　法制网(微博)记者 陈东升 法制网实习生 王春

　　浙江省高级人民法院二审为什么要维持一审判[ShenPan]决，以集资[JiZi]诈骗[ZhaPian]罪判处吴英死刑呢？2月7日上午，浙江省高级人民法院吴英案二审审判[ShenPan]长沈晓鸣接受《法制日报》记者专访，详解个中缘由。

　　《法制日报》记者：二审法院为什么维持对吴英的死刑判决？

　　审判[ShenPan]长沈晓鸣：我国刑法第一百九十二条、第一百九十九条规定：以非法[FeiFa]占有为目的，使用诈骗[ZhaPian]的方法集资[JiZi]，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或死刑，并处没收财产。最高人民法院发布的相关司法解释明确规定，个人集资[JiZi]诈骗[ZhaPian]数额在人民币100万元以上的，应认定为数额特别巨大。吴英以非法[FeiFa]占有为目的，隐瞒其巨额负债和大量虚假注册公司、成立后大都未实际经营等真相，虚构资金用途，以高息或高额投资回报为诱饵，向社会公众[GongZhong]作各种虚假宣传，非法[FeiFa]集资[JiZi]人民币7.7亿余元， 实际骗取3.8亿余元， 尽管认定的集资[JiZi]直接对象仅10余人，但下线人员众多、涉及面广，既严重侵害不特定群众财产利益，又严重破坏国家金融管理秩序，数额特别巨大，并将巨额赃款随意处置和肆意挥霍等，给国家和人民利益造成特别重大损失，罪行极其严重。一审法院判处吴英死刑符合我国的法律和死刑政策，所以二审维持了原判。

　　《法制日报》记者：请审判[ShenPan]长介绍一下法院查明的案情事实。

　　审判[ShenPan]长沈晓鸣：吴英是浙江省东阳市歌山镇塘下村人，曾经营过美容店、理发休闲屋等。2005年3月，吴英开始以合伙或投资等为名，向徐玉兰、俞亚素、唐雅琴、夏瑶琴、竺航飞、赵国夫等人高息集资[JiZi]，于2006年4月成立东阳本色[BenSe]商贸有限公司，而实际上此时的吴英已负债1400余万元。为了能够获取更多的钱财，吴英用骗来的5000万元注资成立浙江本色[BenSe]控股集团有限公司，接着又以同样的方法在同年7月至10月间，先后成立东阳开发区本色[BenSe]汽车美容店、东阳开发区布兰奇洗衣店、浙江本色[BenSe]广告有限公司、东阳本色[BenSe]洗业管理服务有限公司、浙江本色[BenSe]酒店管理有限公司、东阳本色[BenSe]电脑网络有限公司、东阳本色[BenSe]装饰材料有限公司、东阳本色[BenSe]婚庆服务有限公司、东阳本色[BenSe]物流有限公司等9个公司，并组建本色[BenSe]控股集团，子公司包括本色[BenSe]广告、酒店管理、洗业管理、电脑网络、婚庆、装饰材料、物流等。公司股东工商登记均为吴英及其妹，但是其妹并未实际出资和参与经营。所以，实际上就是吴英一个人的公司。吴英用集资[JiZi]诈骗[ZhaPian]款虚假注册成立上述众多公司后，大都未实际经营或亏损经营，但吴英采用虚构事实、隐瞒真相、虚假宣传等方法，给社会公众[GongZhong]造成其公司具有雄厚经济实力的假象，以骗取更多的社会资金。

　　2005年5月至2007年2月间，吴英以高额利息为诱饵，以支付高额中间费为手段，以投资、借款、资金周转等名义，先后从林卫平、杨卫陵、杨志昂、杨卫江、蒋辛幸、周忠红、叶义生、龚益峰、任义勇、毛夏娣、龚苏平等11人处非法[FeiFa]集资[JiZi]77339.5万元，用于偿还集资[JiZi]款本金、支付高额利息、购买汽车及个人挥霍等，至案发尚有38426.5万元无法归还。

　　此外，吴英还用集资[JiZi]诈骗[ZhaPian]所得资金购买的房产于2006年11月至2007年1月向王香镯、宋国俊、卢小丰、王泽厚、陈庭秀抵押借款共计6619万元，案发前仅归还1000万元，尚欠5619万元。因公司装修、进货、发售洗衣卡、洗车卡等，由相关单位和个人向公安机关申报债权总计2034余万元。2006年10月，吴英以做珠宝生意为名从方黎波处购进标价12037万元的珠宝，仅支付货款2381万元，其中大部分珠宝被吴英直接送人或抵押借款。

　　《法制日报》记者：有网民讲吴英是民间借贷，法院为什么要认定她集资[JiZi]诈骗[ZhaPian]。

　　审判[ShenPan]长沈晓鸣：吴英的行为不是民间借贷，而是集资[JiZi]诈骗[ZhaPian]。理由是：

　　(1)吴英是采取虚构事实、隐瞒真相并向社会公众[GongZhong]作虚假宣传的方法非法[FeiFa]集资[JiZi]。

　　第一，在案证据证实，吴英在向他人进行高利集资[JiZi]时，均虚构投资商铺、做煤和石油生意、炒期货赚钱、资金周转等各种虚假理由，如在向林卫平、杨志昴、杨卫江、龚益峰等人集资[JiZi]时，虚构合作投资广州白马服饰城地下商铺；在向杨卫陵等人集资[JiZi]时，虚构炒铜期货赚了大钱，等等。但实际上，白马服饰城地下商铺纯属子虚乌有，炒期货亏损近5000万元。不但如此，吴英还用非法[FeiFa]集资[JiZi]来的1600多万元给杨卫陵等人分红，诱使杨卫陵的下线源源不断地提供资金给杨并催促杨将钱给吴英，吴英从而又从杨卫陵等人处集得9600多万元。又如，在向周忠红、毛夏娣等人集资[JiZi]时，虚构做煤、石油等生意，并许以每季高达50%的利润分成。

　　第二，吴英为给社会公众[GongZhong]造成其具有雄厚经济实力的假象，采用短时间大量虚假注册公司，并用这些公司装扮东阳市本色[BenSe]一条街；买断东阳至义乌道路两边的广告位，集中推出本色[BenSe]集团各公司宣传广告；支付保证金后，一次性签订大额购房协议、高调参与大宗地块竞拍，制造轰动效应，但事后又不购房、购地，分文不付；将骗购来的大量珠宝堆在办公室炫富，或随意送人，在公众[GongZhong]面前制造暴富假象，蒙骗集资[JiZi]对象及他们的下线。

　　第三，一旦有中间人拉来资金大户，吴英即带其参观本色[BenSe]公司一条街，提供大堆虚假购买房地产协议和用诈骗[ZhaPian]款购买的房产证，从而使得为数众多的受害人对吴英的财富信之不疑，“自愿”将巨额款项投给她。

　　第四，到集资[JiZi]诈骗[ZhaPian]后期，为了应付挤满本色[BenSe]概念酒店的讨债人和继续集资[JiZi]诈骗[ZhaPian]，吴英还伪造了4900万元假的工商银行汇票和私刻了两枚广发银行业务专用章。

　　(2)吴英主观上是以非法[FeiFa]占有为目的。

　　第一，吴英明知自己没有归还能力仍大肆高息非法[FeiFa]集资[JiZi]。吴英本来就没有经济基础，自2006年4月成立本色[BenSe]控股集团有限公司前已负巨额债务，其后又不计条件、不计后果地大量高息集资[JiZi]，根本不考虑自身偿还能力，对巨额集资[JiZi]款又无账目、无记录，并向本色[BenSe]集团高管和员工隐瞒前述行为，致使他们都不知道钱从哪里来流向哪里去。

　　第二，吴英以高额利息或高回报率为诱饵进行非法[FeiFa]集资[JiZi]。吴英刚开始集资[JiZi]的回报条件就达到每万元每天30元至50元，且给介绍集资[JiZi]的中间人每万元每天10元或每季30-100%的好处费。但其并未进行经营活动，即使经营，也不可能获得如此丰厚的利润。到后期集资[JiZi]的回报条件是受害人说了算，吴英曾指示帮助其集资[JiZi]的人：什么条件都能答应，只要能拿到钱就行。

　　第三，吴英并未将集资[JiZi]款用于生产经营活动。吴英除了将少部分非法[FeiFa]集资[JiZi]款用于注册传统微利行业的公司以掩盖真相外，绝大部分集资[JiZi]款并未用于生产经营。一是为了造成其守信誉和巨富的假象，骗取更多的钱款，吴英将部分集资[JiZi]款用于支付前期集资[JiZi]款的本金和高额利息；一次性签订上万平方米的购房协议并交纳上千万的定金，但事后又不买房，参与竞拍土地将价格抬到最高拍得后就不支付余款，因此仅被没收的预付款、定金、保证金就达4000多万元；用集资[JiZi]款购买1亿多元珠宝，随意赠送他人、或摆在办公室炫富等，她曾对珠宝商说“我的钱太多了、不知怎么花”；还用集资[JiZi]款进行赞助等，欺骗群众。二是肆意挥霍集资[JiZi]款。吴英本人供认购物从不计较价格，经常到商场扫货，往往一次购买几十万元，在不到一年时间内个人吃玩和购物花费就有1000多万元；吴英喜欢车，用集资[JiZi]诈骗[ZhaPian]来的钱购买法拉利、宝马等豪车40多辆共计近2000万元，其中一辆二手法拉利就用了375万元；还用集资[JiZi]款进行赌博。至案发前，吴英已四处躲债，根本不具偿还能力，造成巨额集资[JiZi]款不能归还，还有大量债务。

　　吴英的上述种种行为显系以非法[FeiFa]占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的诈骗[ZhaPian]方法集资[JiZi]，一、二审法院认定吴英构成集资[JiZi]诈骗[ZhaPian]罪与本案的事实和我国的刑法规定相符。

　　《法制日报》记者：有关报道上说，吴英案件虽金额巨大，但集资[JiZi]对象只11人，且为亲友，这是否可以认定为向“社会公众[GongZhong]”集资[JiZi]？

　　审判[ShenPan]长沈晓鸣：目前认定的吴英案的直接受害人虽只有11人，但从本案证据情况看，其中仅林卫平、杨卫陵、杨志昂、杨卫江4名受害人的集资[JiZi]对象就有120多人，而这些人的下线就更多了，涉及浙江省东阳、义乌、奉化、丽水、杭州等地，都是普通群众，因此，认定为向社会公众[GongZhong]集资[JiZi]，是于法有据，合乎情理的。况且，吴英也是明知林卫平等人及下线的款项是从社会公众[GongZhong]吸收而来。同时，判决认定的这11人并非吴英的亲友，而是通过集资[JiZi]过程中经支付高额的中间费认识的。另外，吴英还以各种形式的广告、签订大量购房协议等方式，向社会公众[GongZhong]虚假宣传其一夜暴富的神话，以骗更多的不明真相的公众[GongZhong]资金。故吴英的行为显属向不特定的社会公众[GongZhong]非法[FeiFa]集资[JiZi]，具有公众[GongZhong]性。

　　《法制日报》记者：有媒体报道，吴英在看守所内检举了多名官员，希望通过立功争取宽大处理，请问吴英是否存在立功表现？

　　审判[ShenPan]长沈晓鸣：吴英确实在侦查、起诉和审判[ShenPan]期间，检举揭发他人受贿犯罪事实。经查实的均是吴英为了获取非法[FeiFa]利益而向公务人员行贿，尽管相关被检举人已经被处以刑罚，但吴英的行为属于坦白交代自己的行贿行为，依法不构成立功。

　　《法制日报》记者：二审宣判后，吴英的律师在网上提出吴英被判处死刑与 “银监会关注此案”及地方行政干预等因素有关；还有人在网上说，吴英案件审理过程中，有十几名东阳市政府干部联名写信，要求判处被告人吴英死刑。审判[ShenPan]长怎么看？

　　审判[ShenPan]长沈晓鸣：我们注意到这方面的报道。但是本案全部案卷材料和法院审理过程中，都没有发现任何所谓与“银监会关注此案”及地方行政干预有关的情况，吴英辩护人的说法完全没有根据。法院审理中也没有发现政府部门的干部写信或以其他方式上书要求判处被告人吴英死刑的情况。

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