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北京警方摧毁一批地下钱庄 涉案资金达50余亿元--中国年鉴社
牋牋新华社北京３月１９日电（记者邹伟、史竞男）记者１９日从公安部获悉，日前，在公安部指导下，北京市公安局发起打击地下[DiXia]钱庄[QianZhuang]集中收网行动，一举捣毁隐藏在朝阳、海淀、丰台、东城区的６个地下[DiXia]钱庄[QianZhuang]、１５个窝点，抓获犯罪嫌疑人６４名。据初步统计，涉案资金[ZiJin]达５０余亿元人民币。
牋牋同时，北京警方冻结涉案账户１００余个，现场扣押现金５７万元、银行卡２６０余张，缴获一批电脑、Ｕ盾、假承兑汇票、假公章等作案工具。已抓获的６４名犯罪嫌疑人中，４２人已被刑拘。
牋牋据专案组负责人介绍，去年年底以来，北京市公安局在工作中发现，市内部分地区非法办理资金[ZiJin]支付结算型地下[DiXia]钱庄[QianZhuang]活动[HuoDong]有所抬头，且手段隐蔽、组织严密，人员涉及面广、活动[HuoDong]频繁，严重破坏金融管理秩序，而且为其他严重违法犯罪活动[HuoDong]提供了洗钱通道。
牋牋案件上报后，公安部高度重视，专门召开案件协调会，会同人民银行反洗钱等部门对涉案账户和涉案资金[ZiJin]流向开展调查。北京市公安局成立专案组，抽调精干警力展开侦查，经过４个多月的艰苦努力，查明犯罪嫌疑人通过注册空壳公司，协助他人进行非法资金[ZiJin]支付结算业务，从中赚取手续费和利率差，仅２０１１年就非法交易５０余亿元，从中获利数百万元。
牋牋公安部有关负责人介绍，２００９年以来，通过开展专项打击整治行动，全国公安机关共侦破重大地下[DiXia]钱庄[QianZhuang]案件１５０余起。下一步，全国公安机关将继续加大打击洗钱、地下[DiXia]钱庄[QianZhuang]等违法犯罪活动[HuoDong]的力度，坚决防止其成为贪污贿赂、走私、贩毒、电信诈骗、网络赌博等严重违法犯罪活动[HuoDong]转移赃款的通道，维护国家正常的金融管理秩序。
牋牋该负责人还介绍，通过地下[DiXia]钱庄[QianZhuang]进行资金[ZiJin]汇兑活动[HuoDong]不受国家法律保护，超过一定金额的将被追究法律责任。