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夫妻替人非法转账150亿获利200万--中国年鉴
本报记者徐伟
本报通讯员彭静
为赚手续费成立“三无”公司[GongSi]，非法[FeiFa]转账上百亿。记者近日从重庆市人民检察院第五分院获悉，该院以非法[FeiFa]经营[JingYing]罪批捕了靠转账赚手续费的犯罪嫌疑人陈某等12人。
据了解，这是刑法修正案(七)将非法[FeiFa]从事资金支付结算业务纳入非法[FeiFa]经营[JingYing]犯罪以来，重庆市批捕的首批此类案件。
涉嫌构成非法[FeiFa]经营[JingYing]罪
现年36岁的陈某是广东省汕头市人，和丈夫张某从2009年年底开始伙同在广东的上家通过网银进行公转私业务，并收取转账金额的万分之三左右作为手续费。
“深圳有些人专门帮人洗钱，他们在收到钱后，就需要账户[ZhangHu]进行多次转账，然后把钱转到他们指定的账户[ZhangHu]中。我就负责在重庆开户帮助他们进行转账，而他们就是我的客户。”陈某交代说。
陈氏夫妇分工合作，由陈某依靠广东老乡的关系联系业务并转账；张某则负责公司[GongSi]申请工商登记注册及开设银行账户[ZhangHu]，并协助妻子进行转账。张某通常都是通过报纸找到代办公司[GongSi]，以每个公司[GongSi]1万元左右的价格，注册成立公司[GongSi]或经营[JingYing]部并开设了“纳丰”、“观坪”等多家公司[GongSi]账户[ZhangHu]，事实上这些公司[GongSi]是无经营[JingYing]活动、无从业人员、无经营[JingYing]场所的“三无”公司[GongSi]；同时，又用自己、亲戚、朋友或买来的身份证办理了10多个个人银行账户[ZhangHu]。
广东上家接到其他公司[GongSi]需要转款的业务后，一般通过短信、QQ或者手机直接跟陈某夫妇联系，而他们也从不问及这些巨额资金的性质和来源，只知道大多数的钱是公司[GongSi]账户[ZhangHu]或支票上的钱，不能直接支取变现，通过在他们这里将这些资金先后转入由其控制的单位账户[ZhangHu]和个人账户[ZhangHu]，再将资金转入“客户”指定的个人账户[ZhangHu]。用于转账的主要工具也很简单，就是一部普通的笔记本电脑，在极短的时间内使用U盾通过网银就能按客户要求完成所有的转账。
被公安机关一同提请批捕的广东郭氏夫妇，和陈某有业务往来，也是通过替客户转账非法[FeiFa]获利。
经重庆市检察院五分院审查认定，2009年以来，陈某、张某为获取非法[FeiFa]利益，注册成立无经营[JingYing]活动、无从业人员、无经营[JingYing]场所的公司[GongSi]或经营[JingYing]部，在银行开立公营账户[ZhangHu]并开通网上银行业务；在没有真实交易的情况下接受性质不明的巨额资金支付结算，已查明2010年1月至10月转账资金高达150亿元以上，非法[FeiFa]获利200余万元。
重庆市检察院五分院认为，犯罪嫌疑人郭氏夫妇以营利为目的，利用其控制的深圳3家没有经营[JingYing]活动的公司[GongSi]及配套的银行账户[ZhangHu]进行网银转款并收取手续费，通过重庆陈某、张某控制的公司[GongSi]账户[ZhangHu]转款额高达近20亿元，非法[FeiFa]获利数十万元。陈某等4人的行为已涉嫌构成非法[FeiFa]经营[JingYing]罪，予以批准逮捕。
揪出4个犯罪团伙12人
据重庆市检察院五分院办案检察官介绍，在最近这一个多月，公安机关破获了陈某夫妇等4个以相同手法非法[FeiFa]经营[JingYing]的犯罪团伙。重庆市检察院五分院迅速启动重大案件提前介入办案机制，引导公安侦查取证。
案件移送后，检察机关在较短的时间内完成了该案审查工作，陆续以非法[FeiFa]经营[JingYing]罪批捕犯罪嫌疑人12人。据统计，仅从2010年10月至2011年5月，这4个犯罪团伙非法[FeiFa]经营[JingYing]资金支付结算业务总金额就达400亿余元。
检察官告诉《法制日报》记者，近年来，一些以典当行、担保公司[GongSi]、理财咨询公司[GongSi]等形式存在的地下钱庄活动较为猖獗，严重扰乱了金融秩序，给社会治安带来了隐患；相关部门和社会各界均认为，不仅非法[FeiFa]经营[JingYing]证券、期货、保险业务的“地下钱庄”行为应受到惩罚，而且逃避金融监管，非法[FeiFa]为他人办理大额资金转移等资金支付结算业务的行为，也应受到严惩。
事实上，早在2009年，刑法修正案(七)就已经将非法[FeiFa]从事资金结算支付业务纳入非法[FeiFa]经营[JingYing]犯罪的一种情况。根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定，“非法[FeiFa]从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的”可以立案追诉。
重庆市检察院五分院建议，应加强对居民身份证的管理、对银行开设账户[ZhangHu]的监督以及对中小型个体单位注册及运营情况的监管，及时发现可疑资金交易账户[ZhangHu]的异动情况，防范此类案件的再次发生。
本报重庆7月10日电
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