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深圳破获逾3亿元钻石走私案查扣钻石258克拉--国家年鉴

  

  破案现场

  本报记者游春亮本报通讯员 郑相珩 李曦

  案发地点:广东省深圳[ShenChou]市案发缘由:有线索称,一家名叫BBU的公司通过人身夹藏方式走私[ZouSi]钻石[ZuanShi]入境并销往全国各地

  深圳[ShenChou]海关[HaiGuan]今天向记者披露,半年多前深圳[ShenChou]上海两地联合打掉一个“水客”走私[ZouSi]钻石[ZuanShi]团伙,抓获涉案人员15名,并查扣涉嫌走私[ZouSi]的钻石[ZuanShi]258.159克拉。近日,该案已移送检察机关10人。

  据披露,此案的案值总计为3.23亿元人民币,偷逃税款总计为0.67亿元人民币。

  悄然撒网摸清走私[ZouSi]黑幕

  钻石[ZuanShi]是一种非常特殊的商品,价值高,体积小,走私[ZouSi]的隐蔽性很强,打击难度很大。

  2010年3月,深圳[ShenChou]海关[HaiGuan]得到线索:有一家名叫BBU的公司通过人身夹藏方式走私[ZouSi]钻石[ZuanShi]入境并销往全国各地。海关[HaiGuan]缉私人员立即展开了调查,核实这一情况的真实性。

  经了解,该公司物流部人员不定期会从各口岸出入境,并且在出入境时都极为谨慎,会不时回头观察是否有人跟踪,同时驾驶车辆速度极快,有时会走回头路观察是否有人跟车。这些反常举动引起了海关[HaiGuan]缉私人员的注意。

  为了进一步摸清情况,海关[HaiGuan]缉私人员对该公司进行了跟踪摸排,终于摸清其走私[ZouSi]手法。

  经调查发现,这是一家组织机构严密且具有很强反侦查能力的走私[ZouSi]团伙,电影中使用的手法和反侦查技巧经过他们得到了“真实再现”。例如,该公司组织严密,核心部门成员全部为亲属老乡和战友关系,并采取高薪政策保证该公司走私[ZouSi]环节的核心秘密不为外人所知。再如,走私[ZouSi]分子反侦查能力强,为逃避打击,采取人、货、证书分离的方式走私[ZouSi]入境且每次出入境口岸不定,在深圳[ShenChou]市的罗湖、福田和深圳[ShenChou]湾之间变换,没有固定规律,给拦截查缉增添了困难。同时,该走私[ZouSi]团伙为了掩饰走私[ZouSi]行为特地在上海成立分公司,利用上海钻石[ZuanShi]交易所会员身份合法报关进口一小部分钻石[ZuanShi],从深圳[ShenChou]走私[ZouSi]钻石[ZuanShi]入境后,该公司将钻石[ZuanShi]在深圳[ShenChou]总部恢复包装,包装盒上发件人地址注明是上海分公司的地址,然后公司人员伪装成快递业务员,直接送货至深圳[ShenChou]地区珠宝加工厂及销售门店,或邮递至全国各地买家。

  重拳出击捣毁走私[ZouSi]团伙

  2010年11月17日,正值香港购物季,过境人员熙熙攘攘。细心的海关[HaiGuan]缉私人员发现,该公司物流部人员又按常规方式从口岸过关去香港,遂将该情况立即上报指挥部领导。指挥部领导果断下达命令,14个行动小组蓄势以待。

  为了确保行动成功,行动指挥部制订了周密的计划,明确任务分工:派3个拦截行动小组分赴该公司物流部人员可能入境的福田、深圳[ShenChou]湾、罗湖口岸,对入境人流进行严密监控。同时,派抓捕小组赶往该团伙其他重要成员的暂住所设伏抓捕,对走私[ZouSi]团伙公司、住所等窝点进行查缉。

  当晚20时35分,海关[HaiGuan]现场监控人员向指挥部报告,犯罪嫌疑人侯某正在福田口岸过关,并对嫌疑人衣着特征和目标位置作出详细描述,指挥部迅速在现场视频中锁定侯某,待其过关后立即下令口岸拦截组将其抓获,查获钻石[ZuanShi]161粒。同时,外围海关[HaiGuan]缉私人员对在口岸外接应侯某某的物流部经理栾某进行围捕。为防止其觉察并驾车逃离,海关[HaiGuan]缉私人员急中生智,驾车追尾栾某车辆,待栾某下车查看时一举将其扑倒并戴上手铐。

  与此同时,已在目标位置待命的各组海关[HaiGuan]缉私人员根据指挥部的指令,同步实施抓捕、查缉行动,成功抓获了已被锁定的另10名主要犯罪嫌疑人,在走私[ZouSi]团伙办公场所、嫌疑人住所等地查获钻石[ZuanShi]147.41克拉,查扣电脑、文书单证等一批。

  顺藤摸瓜查明走私[ZouSi]链条

  为防止串供并及时固定证据,海关[HaiGuan]缉私人员连夜对犯罪嫌疑人开展突审,在证据面前,大部分犯罪嫌疑人都如实交代其犯罪事实,就连一直嘴硬的上海分公司物流部经理王某某也在被押解抵达深圳[ShenChou]的一刻松了口。

  由于涉案物品为钻石[ZuanShi],价值大体积小,分级详细且不同等级钻石[ZuanShi]价格差别巨大,对鉴定工作提出了极高要求。为确保案件走向顺利,专案组立即联系了有专业鉴定资格的鉴定机构,聘请专业人员对所有在扣走私[ZouSi]钻石[ZuanShi]进行专业鉴定。根据鉴定机构出具的在扣钻石[ZuanShi]鉴定价值以及通过相关书证确认的其他走私[ZouSi]钻石[ZuanShi]价值,依法将其转化为计税价格。

  至此,一个利用人身夹藏方式走私[ZouSi]钻石[ZuanShi]牟取暴利的团伙被彻底摧毁。该案案值总计为3.23亿元人民币,偷逃税款总计为0.67亿元人民币。

  本报深圳[ShenChou]6月17日电

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