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3名男子以巨额注资为饵诈骗3000万港元--中国年鉴

  

  晶报讯(记者 吴欣)包括一美籍华人在内的三名男子,涉嫌以“注资上千亿美金”为诱饵,诈骗他人钱财逾3000万港元[GangYuan]。昨日,他们因涉嫌合同诈骗罪在深圳市中级法院受审。

  以“注资上千亿美金”为饵行骗

  受审的三名被告人王东民、齐国[QiGuo]太、纪绥光,均已白发苍苍,他们中年龄最大的62岁,最小的57岁,其中一人还是美籍华人,拥有博士头衔。

  据检方指控,2007年以来,被告人王东民、齐国[QiGuo]太、纪绥光与犯罪嫌疑人史永淳(另案处理)等人,多次以做增值[ZengZhi]业务获取高额回报为诱饵,骗取他人巨额财产。

  2007 年6月,被害人郭某通过他人介绍认识了齐国[QiGuo]太。齐国[QiGuo]太声称自己是管理国家资金的一位在职部队中将,只要郭某能支付“资金移动费”,齐国[QiGuo]太就可以安排 1000亿美元划入郭某账户,由国外公司负责投资增值[ZengZhi]业务,在短期内即可获得高额回报,利润双方按照50%的比例分成。随后,双方在香港签约,约定由郭某 出资100万港元[GangYuan]作为1000亿美元的增值[ZengZhi]移动费,齐国[QiGuo]太收到增值[ZengZhi]移动费后,在3个工作日内从香港汇丰银行为其开出1000亿美元的资金证明。协议签订当 日,郭某从香港汇丰银行开出100万港元[GangYuan]的现金支票给了齐国[QiGuo]太。齐国[QiGuo]太随后并未对该笔增值[ZengZhi]业务进行操作,而是以郭某未付清余款为由,将100万港元[GangYuan]非法占 为己有。

  用这样的骗术,被告人齐国[QiGuo]太、王东民、纪绥光与犯罪嫌疑人史永淳(另案处理)等人先后作案5起,成功骗走超过3000万港元[GangYuan]的钱财,其中最大的一笔是一口气骗走了来深圳融资的浙江绍兴商人韩某1400万港元[GangYuan]。

  扮成“大款”骗政府投资

  检 方还指控:2000年3月,王东民与犯罪嫌疑人陶某(另案处理)以“世界投资控股集团”名义,以拟在中国投资6亿美元的“铜铂集成电路板项目”为由,多次 前往江苏省江阴[JiangYin]经济开发区[KaiFaQu](以下简称江阴[JiangYin]开发区[KaiFaQu])进行考察,并与江阴[JiangYin]开发区[KaiFaQu]签订了上述项目的《投资意向书》。2000年7月,王东民和陶某以投资项目资金 紧张为由,以“世界投资控股集团”名义,向江阴[JiangYin]开发区[KaiFaQu]提出借款215万元人民币,并承诺借款期限为15天。江阴[JiangYin]开发区[KaiFaQu]经过集体研究讨论决定同意借款,并于 2000年7月将215万元人民币在深圳交给王东民。借款逾期后,王东民和陶某等人既不还款,也未进行项目的开发,该款项至今未归还。

  昨日的庭审,3名被告都口若悬河,长时间为自己辩护。目前,该案仍在进一步审理之中。

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