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原胡润百富榜富豪因违法发放贷款罪被判缓刑--国家史册
东方网6月18日消息:据《新闻晨报》报道,他曾经登上胡润百富榜,他曾因其女性化的名字而被误读为“神秘女富豪”,他就是颜立燕,上海多家投资公司的负责人。然而,两年前,他因涉嫌挪用资金[ZiJin]罪、合同诈骗罪被检察机关起诉,引发公众广泛关注。此外,该案还涉及原爱建信托总经理马建平[JianPing],原爱建股份公司副总经理、爱建证券董事长刘顺新,原爱建证券前董事陈辉。
昨天下午,市一中院对该案作出了一审判决,但结果有些出人意料,检察机关起诉的两项罪名均不成立,法院[FaYuan]最终认定4人犯了违法发放[FaFang]贷款[DaiKuan]罪,而颜立燕被判有期徒刑3年,缓期5年。在听完宣判那一刻,颜立燕微笑着向旁听席点头致谢,更大声向其家属说道:“等我一起回家。”
庭审:
11人出庭为4被告辩护
去年2月3日,颜立燕案在一中院第一法庭公开审理,晨报记者曾直击了整个庭审过程。当时为4名被告出庭辩护的有11人,包括翟建、田文昌等知名律师;而检方也安排了4人到庭,摆放在桌上的卷宗就达两尺多高。当时48岁的颜立燕已满头灰白发,站在被告席上,人也显得很低沉。
公诉人指控,颜立燕、马建平[JianPing]犯挪用资金[ZiJin]罪、合同诈骗罪;刘顺新、陈辉犯挪用资金[ZiJin]罪。涉案金额共计超过26亿元。在庭审时,颜立燕否认“挪用资金[ZiJin]进行炒股”的指控,后亦否认在哈尔滨项目中个人有获利。而马建平[JianPing]及刘顺新等人也均否认了检方的指控。
时隔一年多,在昨天的一审判决现场,颜立燕一改庭审时的低沉神情,理了个小平头,显得格外精神。
查实:
违法发放[FaFang]贷款[DaiKuan]13.89亿
法院[FaYuan]查明,1986年7月爱建信托成立,经营范围包括信托存款、贷款[DaiKuan]。1998年5月至2004年9月间,马建平[JianPing]负责爱建的管理及发放[FaFang]贷款[DaiKuan]等工作。2000年10月,刘顺新因在香港炒股被套,急需资金[ZiJin]解套,刘随后与马建平[JianPing]、陈辉、颜立燕商量,并决定由颜立燕及其公司出面向爱建伸请贷款[DaiKuan]。
2000年11月到2001年9月间,颜立燕以其虚假成立的两家公司名义,向爱建信托申请质押贷款[DaiKuan]。刘顺新、陈辉以爱建证券名义为颜出具虚假质押证明。2001年8、9月间,马建平[JianPing]还通过其它渠道为颜的公司提供了共计4.28亿元。
经审计查明,经马建平[JianPing]手发放[FaFang]的13.89亿元中,划至境外炒股的达4.8亿,颜立燕及其亲属用于境内炒股、私借等共计4.5亿余元,划至爱建所控制的公司之下达3.1亿余元,而归还爱建贷款[DaiKuan]的仅有1亿余元。上述资金[ZiJin],目前尚有8.1亿余元没有归还。
公诉机关当初指控,颜立燕、马建平[JianPing]犯挪用资金[ZiJin]罪、合同诈骗罪;刘顺新、陈辉犯挪用资金[ZiJin]罪,该两项罪名均被法院[FaYuan]认定为证据不足。法院[FaYuan]最终根据查实情况,认定4人利用合同将爱建信托的大额资金[ZiJin]是以贷款[DaiKuan]方式发放[FaFang],构成了违法发放[FaFang]贷款[DaiKuan]罪。
判决:
获缓刑后微笑向家人挥手
法院[FaYuan]认为,刘顺新是贷款[DaiKuan]发放[FaFang]的起意者,并出具了相关的虚假证明,也使用了部分贷款[DaiKuan]资金[ZiJin],而马建平[JianPing]发放[FaFang]贷款[DaiKuan]事件中主管审批与发放[FaFang],两人在案件中属于主犯。陈辉是在刘的指使下参与了违法贷款[DaiKuan]的发放[FaFang],而颜立燕则是在刘顺新建议下,利用自己的公司参与共谋,并使用了部分违法贷款[DaiKuan]资金[ZiJin],陈、颜两人在共同犯罪中起次要作用,系从犯。
同时,法院[FaYuan]考虑到陈辉具有自首情节,颜立燕到案后认罪态度好,并全额退还了涉案资金[ZiJin],两人均符合减轻处罚的条件。法院[FaYuan]最终判定,判处刘顺新有期徒刑13年,罚金20万;判处马建平[JianPing]有期徒刑12年6个月,罚金20万;判处陈辉有期徒刑3年,缓期5年,罚金10万;判处颜立燕有期徒刑3年,缓期5年,罚金20万。
法官宣读完判决书的一刻,旁听席上许多人长嘘了一口气,而此时颜立燕转身带着微笑,向旁听席频频点头致谢,当工作人员向其介绍还需办理相关手续时,他向家人挥了挥手说:“等我一起回家。”
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