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上半年查处“热钱”160亿美元--国家史册
商报讯 （记者 孟凡霞） 国家外汇[WaiHui]管理局（以下简称“外管局”）昨日表示，今年上半年外汇[WaiHui]管理部门继续保持打击“热钱”的高压态势，查处各类外汇[WaiHui]违法违规[WeiGui]案件1865件，涉案[SheAn]金额[JinE]超过160亿美元，较去年同期分别增长26.2%和26.9%。上半年外汇[WaiHui]管理部门共处行政罚没款2.6亿元人民币，已超过去年全年罚没款总额（2.43亿元人民币）。
据介绍，在已查处的金融机构外汇[WaiHui]违规[WeiGui]行为[XingWei]中，短期外债超指标、违反规定办理结汇与售汇业务、违规[WeiGui]办理资本项目资金收付、未对经常项目收付单证的真实性进行合理审查等较为突出。前三类违规[WeiGui]行为[XingWei]的涉案[SheAn]金额[JinE]总计达到了92.7亿美元，占全部涉案[SheAn]金额[JinE]的57.9%。而在已查处的企业外汇[WaiHui]违规[WeiGui]行为[XingWei]中，违反规定擅自改变外汇[WaiHui]或者结汇人民币资金用途最为突出，其次是违反外债管理规定行为[XingWei]，再次是违规[WeiGui]将外汇[WaiHui]汇入境内或非法结汇行为[XingWei]。上述三类违规[WeiGui]行为[XingWei]的涉案[SheAn]金额[JinE]总计达到了25.1亿美元，占全部涉案[SheAn]金额[JinE]的15.7%。
今年2月份,外管局披露的官方估算数据显示，过去10年“热钱”合计净流入近3000亿美元，占同期外储增量的9%。“热钱”的涌入不仅会带来通胀压力、推高资产泡沫，同时也加大了央行货币政策的调控压力。
据外管局综合司司长刘薇此前透露，从2010年2月份开始，外管局开展应对和打击“热钱”专项行动。截至2010年10月底，共查实各类外汇[WaiHui]违规[WeiGui]案件197起，累计涉案[SheAn]金额[JinE]73.4亿美元。外管局表示，面对复杂的国内外经济形势，外汇[WaiHui]管理部门将继续严厉打击跨境资金违规[WeiGui]流动，特别是对“热钱”流入保持高压态势，进一步提升检查手段，加大大案要案查处力度。同时，加强与相关监管部门的协调合作，充分发挥相关协调机制的作用，形成应对和打击“热钱”的监管合力。