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深圳捣毁13个地下钱庄--国家年鉴
晶报讯（记者 郑毅）简陋的小屋内只需一台电脑、一部有传真功能的电话，地下[DiXia]钱庄[QianZhuang]便应运而生。昨日，市警方再次开展打击地下[DiXia]钱庄[QianZhuang]和侵犯知识产权犯罪统一行动，共捣毁窝点16个，抓获犯罪嫌疑人67名。其中，捣毁地下[DiXia]钱庄[QianZhuang]窝点13个，初步审查涉案金额高达50亿元。捣毁侵犯知识产权犯罪窝点3个，缴获带有“UL”标识的手机电源适配器2万余个。
昨天上午9点，记者跟随福田公安分局经侦大队民警进入位于福田区华强北赛格广场7307一处电子商铺。走进面积不足十余平米的商铺，设施十分简陋，几张桌子上摆着电脑和传真机正在开始营业。办案民警告诉记者，被捣毁的钱庄[QianZhuang]都是家族式营业，每名成员分工明确，有人转账、有人记账、有人提现，有人进行数目统计。随后，警方抓获了6名犯罪嫌疑人。据办案民警介绍，查获的13个地下[DiXia]钱庄[QianZhuang]的资金主要在港粤两地流通，一些也流向国外。地下[DiXia]钱庄[QianZhuang]的经营范围包括汇兑、支票提现等，每笔交易钱庄[QianZhuang]收取万分之三的手续费，利润可观。地下[DiXia]钱庄[QianZhuang]手续简单、快捷，资金周转快，而且能够逃避银行、税务、工商等部门的监管。地下[DiXia]钱庄[QianZhuang]的几台电脑、电话和传真就可快速完成境内账户和境外账户资金的划转。目前，相关案件正在进一步审理中。
关键词
是民间对从事地下[DiXia]非法金融业务的一类组织的俗称，属非法金融机构，游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。地下[DiXia]钱庄[QianZhuang]从事的主要非法金融业务有：非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇以及非法典当、私募基金等。